Giả người quen ở nước ngoài gửi quà về Việt Nam – Đóng “phí hải quan” là mất sạch

Bản chất của chiêu lừa gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam

Đây là hình thức lừa đảo kết hợp giữa mạo danh người quen và giả cơ quan chức năng. Kẻ gian dựng lên một câu chuyện hoàn chỉnh:

• Giả người quen đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.
• Tạo niềm tin bằng cách trò chuyện trong thời gian dài.
• Dụ nạn nhân tin rằng sắp nhận được quà giá trị.
• Dựng thêm một tuyến nhân vật “hải quan”, “chuyển phát quốc tế”.
• Yêu cầu nộp tiền để nhận hàng.

Thực tế, không có người quen nào gửi quà, cũng không có kiện hàng nào tồn tại. Toàn bộ chỉ là một vở kịch được dàn dựng bài bản.

Kịch bản lừa đảo diễn ra theo từng bước

1. Tiếp cận bằng tài khoản giả mạo người quen

Kẻ gian thường tạo tài khoản mạng xã hội giả, lấy tên, ảnh đại diện, ảnh bìa của người quen bạn từng biết, hoặc tạo một nhân vật mới tự xưng là:

• Người quen cũ lâu ngày không gặp.
• Bạn bè qua mạng mới quen nhưng nói chuyện rất hợp.
• Người đang làm việc tại Mỹ, Anh, Úc, Canada, châu Âu.

Chúng trò chuyện rất tự nhiên, quan tâm, hỏi han, tạo cảm giác thân thiết và đáng tin.

2. Đánh vào lòng tin bằng câu chuyện thành công và hào phóng

Sau một thời gian nói chuyện, đối tượng bắt đầu khoe:

• Cuộc sống sung túc ở nước ngoài.
• Công việc ổn định, thu nhập cao.
• Muốn giúp đỡ người thân, bạn bè ở Việt Nam.

Từ đó, họ đưa ra lời đề nghị gửi quà giá trị như:

• Điện thoại, laptop, đồng hồ hàng hiệu.
• Vàng, nữ trang.
• Tiền mặt với số tiền lên đến hàng chục nghìn USD.

3. Dựng lên “sự cố hải quan”

Sau khi nói rằng đã gửi kiện hàng, vài ngày sau nạn nhân sẽ nhận được:

• Cuộc gọi từ “nhân viên hải quan”.
• Cuộc gọi từ “bên vận chuyển quốc tế”.

Nội dung thông báo thường là:

• Kiện hàng đang bị giữ tại sân bay Việt Nam.
• Trong kiện hàng có tiền mặt số lượng lớn.
• Cần nộp thuế, phí hải quan, phí chống rửa tiền.

Số tiền yêu cầu nộp thường dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy mức “giá trị” của món quà mà kẻ gian dựng lên.

4. Lặp lại nhiều lần các loại phí

Nếu nạn nhân chuyển tiền lần đầu, kẻ gian sẽ tiếp tục dựng thêm lý do để moi tiền:

• Phí lưu kho.
• Phí bảo hiểm kiện hàng.
• Phí chống rửa tiền bổ sung.
• Phí xử lý hồ sơ khẩn cấp.

Chúng sẽ kéo dài cho đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ. Khi đó, toàn bộ liên lạc sẽ bị cắt đứt.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy chiêu này

Chiêu lừa này khai thác rất sâu yếu tố tâm lý:

• Tin tưởng người quen hoặc người đã nói chuyện thân thiết thời gian dài.
• Tâm lý tham món quà giá trị, số tiền lớn.
• Sợ “mất quà” nếu không nộp phí kịp thời.
• Thiếu hiểu biết về quy trình hải quan thực tế.

Khi vừa có niềm tin, vừa có kỳ vọng lợi ích lớn, khả năng phòng vệ của nạn nhân gần như bằng không.

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo gửi quà từ nước ngoài

Bạn cần đặc biệt cảnh giác nếu gặp các dấu hiệu sau:

• Người “quen” ở nước ngoài không gọi video để xác minh.
• Nói chuyện rất ngọt ngào, hứa hẹn gửi quà giá trị lớn.
• Nhân viên “hải quan” liên hệ qua số điện thoại cá nhân, Zalo, WhatsApp.
• Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không phải tài khoản cơ quan.
• Giải thích mơ hồ, không cung cấp được giấy tờ chính thống.

Sự thật về việc gửi tiền mặt và quà giá trị qua hải quan

Theo quy định, việc gửi số lượng lớn tiền mặt quốc tế là cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí bị cấm trong nhiều trường hợp. Cơ quan hải quan:

• Không gọi điện yêu cầu cá nhân nộp tiền qua tài khoản riêng.
• Không yêu cầu “phí chống rửa tiền” theo kiểu chuyển khoản cá nhân.
• Mọi khoản thu đều có thông báo, hóa đơn, thủ tục rõ ràng.

Việc yêu cầu nạn nhân chuyển tiền gấp qua nhiều tài khoản cá nhân là dấu hiệu lừa đảo gần như chắc chắn.

Cách phòng tránh chiêu lừa gửi quà từ nước ngoài

1. Không tin tuyệt đối vào người quen trên mạng

Dù là người quen cũ hay người mới quen, khi liên quan đến tiền và hàng hóa giá trị, luôn phải xác minh bằng gọi video hoặc liên hệ qua kênh khác ngoài mạng xã hội.

2. Không chuyển tiền cho bất kỳ “hải quan” nào qua tài khoản cá nhân

Cơ quan nhà nước không làm việc theo hình thức nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

3. Hỏi thẳng đơn vị vận chuyển chính thức

Nếu có mã vận đơn, hãy tự kiểm tra trên website chính thức của doanh nghiệp vận chuyển quốc tế. Không tin vào website, link do đối tượng cung cấp.

4. Tham khảo ý kiến người thân, người có kinh nghiệm

Chỉ cần dừng lại vài phút hỏi ý kiến người khác, bạn có thể tránh được thiệt hại lớn.

Phải làm gì nếu đã lỡ chuyển tiền

Nếu đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo:

• Gọi ngay cho ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ phong tỏa giao dịch.
• Lưu lại toàn bộ bằng chứng: tin nhắn, số tài khoản, thời gian chuyển tiền.
• Trình báo cơ quan công an.

Khả năng lấy lại tiền không cao, nhưng xử lý càng sớm thì cơ hội càng lớn.

Kết luận: Quà chưa thấy, tiền đã mất là kịch bản quen thuộc

Lừa đảo gửi quà từ nước ngoài thực chất là một vở kịch tâm lý được dàn dựng rất công phu. Kẻ gian không cần công nghệ cao, chỉ cần đủ kiên nhẫn để xây dựng lòng tin và đủ khéo léo để đánh vào lòng tham, nỗi lo của nạn nhân. Trong mọi tình huống được hứa hẹn nhận quà giá trị lớn từ người ở nước ngoài, hãy nhớ một nguyên tắc: nếu bạn bị yêu cầu chuyển tiền trước để nhận quà, đó gần như chắc chắn là lừa đảo.